内蒙古鄂尔多斯公安摧毁新型“跑分”洗钱组织,抓获17人
财富奇幻之旅者
2024-06-07 00:43:47
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  新京报讯(记者张静姝)新京报记者了解到,“跑分车队”是诈骗分子的一种违法犯罪新方式,他们以高额佣金为诱饵,在社会上招募人员为其提供银行卡,再流窜到各地进行“跑分洗钱”,通过车辆持续行驶逃避警方打击。近日,内蒙古鄂尔多斯市公安局东胜分局摧毁了一新型“跑分”涉案组织,抓获犯罪嫌疑人17名,缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元。

  1月12日,东胜分局刑侦大队接到公安部资金快打线索,一张银行卡于当日上午在某银行取现涉电诈资金20万元。接到线索后,民警立即对涉案账户资金进行分析,紧张工作3个小时后发现犯罪嫌疑人高某的银行账户为涉案一级卡,所取款项均为电诈犯罪涉案资金,高某取现时经过伪装并有专车接送,且车辆装有多副假牌照,频繁更换,民警视频追踪一度陷入僵局。

  民警进一步调查发现,“车手”具有较强的反侦查能力,与取现人员高某接触时都在较为偏僻的地点,行驶中刻意躲避多处视频监控,取款后便迅速驾车逃离东胜,其间多次更换假牌照。民警通过高速路口视频一路追踪,经过3天的不懈努力,最终获取真实牌照,锁定“车手”河南籍杨某的真实身份并将其抓获归案。经过综合分析研判,民警逐渐挖掘出一个组织性、流动性较强的“跑分车队”涉嫌犯罪组织。

  无固定居所,无固定联系方式,使用虚假证明文件租赁车辆、买卖银行卡,给“上线”提供“洗钱”账户,若“此地不宜久留”,则立刻还车,前往下一个“工作”地点继续作案……在摸清该涉案组织的基本情况后,刑侦大队高度重视,随即组成四个专班小组,分头行动。由于该组织成员时分时合,且作案时都在持续行驶的车辆上,抓捕难度较大。专案小组科学周密部署,先后抓获17名犯罪嫌疑人,并结合每名犯罪嫌疑人的特点、涉案程度制定审讯策略。

  在大量证据面前,17名犯罪嫌疑人均对自己为电信网络诈骗团伙转移资金的行为供认不讳。目前,案件还在进一步办理中。

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